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锦江航运2024年年度股东大会会议资料上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料召开时间：二〇二五年四月锦江航运2024年年度股东大会会议资料上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议议程一、会议召开时间1.现场会议时间：2025年4月29日（星期二）14：002.网络投票时间：2025年4月29日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4.1.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》2.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》3.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要》4.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》5.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》6.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案》7.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》锦江航运2024年年度股东大会会议资料9.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年董事、监事年度薪酬情况报告的议案》10.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议案》11.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》12.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》13.听取《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（三）投票表决（四）回答股东及股东代理人提问、计票（五）宣读表决结果（六）律师宣读法律意见书（七）宣布现场会议结束锦江航运2024年年度股东大会会议资料上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度股东大会须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会须知如下：一、股东大会设立大会工作组，具体负责会议有关程序方面的事宜。
上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年4月锦江航运2024年年度股东大会会议资料议案一上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告各位股东、各位代表：2024年，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”、“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，保证了公司健康、稳定的发展；同时，积极领会贯彻新“国九条”及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，聚焦主业，提升公司经营效率和盈利能力，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。
二、2024年度董事会建设情况2024年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项；严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制，提升公司规锦江航运2024年年度股东大会会议资料范运作能力；加强投资者关系管理，提升信息披露质量，构建良性互动机制，在资本市场传递企业价值。
（一）董事会运行情况2024年度，公司董事会共召开了7次会议，全体董事勤勉尽责，认线项议案（含通报议案），主要包括：增加募投项目实施主体及增设募集资金专户、使用部分闲置募集资金进行现金管理、部分募投项目延期等募集资金相关议案；财务决算、年度预算、年度报告等定期报告、内部控制评价报告、日常关联交易年度执行及预计情况等财务内控相关议案；选举公司董事、聘任高级管理人员、董事及高级管理人员年度薪酬情况等董事、高管相关议案；对会计师事务所履职情况评估报告、续聘会计师事务所等会计事务所聘请相关议案以及利润分配方案、制度修订等其他重大议案。
会议审议并通过了9项议案，包括公司2023年度监事会工作报告、公司2023年年度报告及摘要、关于公司2023年度财务决算报告的议案、关于公司2023年度利润分配方案的议案、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2023年监事年度薪酬情况报告的议案。
锦江航运2024年年度股东大会会议资料议案三上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要各位股东、各位代表：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及摘要。
锦江航运2024年年度股东大会会议资料议案五关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度财务预算报告的议案各位股东、各位代表：公司编制完成了2025年度财务预算，现将锦江航运2025年度财务预算报告汇报如下：一、2025年主要业务预算总目标集装箱总箱量：247万标准箱二、2025年主要财务预算总目标营业收入：61.98亿元归属于上市公司股东的净利润：7.50亿元本议案已经2025年3月28日召开的公司第一届董事会预算委员会2025年第一次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。
锦江航运2024年年度股东大会会议资料议案七关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案各位股东、各位代表：根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，公司对2024年日常关联交易的预计执行情况以及2025年度日常关联交易预计情况进行了汇总，具体情况如下：一、2024年度日常关联交易预计和执行情况单位：万元币种：人民币关联交易类别关联人2024年度预计金额2024年度实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联人提供劳务上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）及其控制企业14,00012,880/其中：上港集团物流有限公司6,5006,788/其他企业7,5006,092/锦江航运代理（泰国）有限公司18,00017,125/其他关联人3,0001,489/小计35,00031,494向关联中石油上港能源有限公司60,00014,185业务量未达锦江航运2024年年度股东大会会议资料人购买燃料和动力预计小计60,00014,185接受关联人提供的劳务上港集团及其控制企业56,50047,861/其中：上海明东集装箱码头有限公司22,00019,775/上海浦东国际集装箱码头有限公司13,00011,901/上海沪东集装箱码头有限公司4,0001,925/上港集团4,0003,527/其他企业13,50010,733/锦江航运代理（泰国）有限公司14,00013,233/太仓正和国际集装箱码头有限公司6,0004,755/其他关联人3,5003,186/小计80,00069,035注：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示,其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
二、2025年度日常关联交易预计金额和类别单位：万元币种：人民币关联交易类别关联人预计金额上年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联锦江航运代理（泰国）有限公司25,00017,125预计业务量锦江航运2024年年度股东大会会议资料人提供劳务增加上港集团及其控制企业16,50012,880/其中：上港集团物流有限公司8,5006,788/其他企业8,0006,092/其他关联人2,0001,489/小计43,50031,494向关联人购买燃料和动力中石油上港能源有限公司70,00014,185预计业务需要采购需求增加小计70,00014,185/接受关联人提供的劳务上港集团及其控制企业60,00047,861/其中：上海明东集装箱码头有限公司22,00019,775/上海浦东国际集装箱码头有限公司18,00011,901预计业务量增加上港集团5,0003,527/其他企业15,00012,658/锦江航运代理（泰国）有限公司18,00013,233预计业务量增加太仓正和国际集装箱码头有限公司6,0004,755/其他关联人4,8003,186/小计88,80069,035注：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示,其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
三、关联人介绍和关联关系（一）关联人的基本情况1.上海国际港务（集团）股份有限公司统一社会信用代码806成立日期1988年10月21日法定代表人顾金山注册资本2,328,136.5262万元人民币注册地址中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼经营范围国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关联关系控股股东2.上港集团物流有限公司统一社会信用代码27L成立日期2002年7月12日法定代表人任海平注册资本250,000万元人民币注册地址上海市虹口区东大名路358号二十二层经营范围许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路危险货物锦江航运2024年年度股东大会会议资料运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；国际道路货物运输；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；水路危险货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；海上国际货物运输代理；船舶港口服务；技术进出口；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；航空国际货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；港口货物装卸搬运活动；机械设备租赁；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国际船舶管理业务；无船承运业务；非居住房地产租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司的关联关系控股股东控制的企业3.上海明东集装箱码头有限公司统一社会信用代码3XU成立日期2005年11月16日法定代表人刘涛注册资本400,000万元人民币注册地址中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号上海深水港商务广场A座008A室经营范围投资、建设、经营和管理上海外高桥五期码头以及该码头作业所需的所有辅助设施；国际国内航线的集装箱和件杂货装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、货运站及港区运输，锦江航运2024年年度股东大会会议资料上述业务相关的技术咨询及提供信息咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关联关系控股股东控制的企业4.上海浦东国际集装箱码头有限公司统一社会信用代码28Q成立日期2003年1月16日法定代表人刘涛注册资本190,000万元人民币注册地址中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号上海深水港商务广场B座601室经营范围管理、经营上海外高桥港区一期集装箱码头以及上述集装箱码头作业所需所有辅助设施；为国内外船只提供集装箱装卸服务，以及从事港区内运输、仓储和集装箱修洗；经营集装箱中转站、货运站；提供信息咨询服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司的关联关系控股股东控制的企业6.太仓正和国际集装箱码头有限公司统一社会信用代码35C成立日期2010年4月6日法定代表人王金才注册资本452,197.321996万元人民币注册地址太仓港口开发区兴港路1号经营范围为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；车辆滚装服务；对货物及其包装进行简单加工处理、为船舶提供淡水供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关联关系公司董事陈岚担任董事的企业7.中石油上港能源有限公司统一社会信用代码91310000MA1H38FE2U成立日期2020年9月8日法定代表人罗文斌注册资本9,800万元人民币注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区瑞兴路58号6幢一层102室经营范围许可项目：危险化学品经营；成品油零售；保税物流中心经营；保税锦江航运2024年年度股东大会会议资料仓库经营；食品销售；燃气经营；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；箱包销售；钟表销售；办公用品销售；通讯设备销售；家用电器销售；家具销售；肥料销售；母婴用品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；合成材料销售；木材销售；电池销售；机动车充电销售；电子产品销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；票务代理服务；住房租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)与上市公司的关联关系控股股东控制的企业8.锦江航运代理（泰国）有限公司成立日期2022年11月24日注册资本800万泰铢注册地址No.1168/110LumpiniTower,37thFloor,RamaIVRoad,Tungmahamek,Sathorn,Bangkok10120,Thailand经营范围海运代理、船舶代理、货运代理、海运货物运输、货物进出口等相关业务。
与上市公司的关联关系公司副总经理蒋巍担任董事的企业锦江航运2024年年度股东大会会议资料9.上海银行股份有限公司统一社会信用代码10M成立日期1996年1月30日注册资本1,420,652.87万元人民币注册地址上海市黄浦区中山南路688号经营范围（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。
现将公司董事、监事2024年度的薪酬情况报告如下:单位：元，税前姓名职务任期（月）年度薪酬沈伟董事长09-12166,840杨海丰董事01-12/陈岚董事01-12/何彦董事01-121,477,050陈燕董事01-121,913,640方海城董事04-12301,490刘贲监事会主席01-12/范怡茹监事01-12529,360张彦监事01-12481,960庄晓晴董事长（离任）01-09/陆荣鹤董事（离任）01-031,222,974锦江航运2024年年度股东大会会议资料注：1.2024年3月6日，公司董事会收到陆荣鹤递交的书面辞呈，因达到法定退休年龄，陆荣鹤辞去公司职工代表董事职务，不再担任公司其他职务。
锦江航运2024年年度股东大会会议资料议案十上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案各位股东、各位代表：为保障募集资金的合理使用，更好地保护股东利益及促进公司长远发展，公司拟将募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目由“6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶”变更为“4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶”,具体情况如下：一、变更募投项目的概述（一）募集资金基本情况上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股19,412万股，募集资金总额为218,385.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为206,049.45万元。
上述募集资金用于以下项目：单位：人民币万元序号项目名称拟投入募集资金截至2024年12月31日累计使用金额1上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目115,431.45-2上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目87,118.0027,499.983上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目3,500.003,180.66锦江航运2024年年度股东大会会议资料序号项目名称拟投入募集资金截至2024年12月31日累计使用金额总计206,049.4530,680.64（二）本次变更募投项目情况截至2024年12月31日，上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目未实际投入募集资金。
公司高度关注市场情况，为保障募集资金的合理使用，更好地保护股东利益及促进公司长远发展，公司拟将上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目的全部募集资金本金115,431.45万元（占公司募集资金总额的52.86%）连同累计利息收益2,940.69万元，共计118,372.14万元（具体以实施变更时银行结算金额为准），变更用于新募投项目购置“4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶”。
本次变更募集资金投资项目情况如下：单位：人民币万元序号分类项目名称建设内容总投资金额调整前拟使用募集资金调整后拟使用募集资金1原项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶190,767.65115,431.45-2新项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶131,400.00-118,372.14锦江航运2024年年度股东大会会议资料合计115,431.45118,372.14注：考虑到利息收入等影响因素，新项目拟使用募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。
三、新项目的具体内容（一）新项目情况1.新项目名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目2.新项目内容：购置4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶3.新项目实施主体：满强航运有限公司4.新项目投资方案和金额：单位：人民币万元锦江航运2024年年度股东大会会议资料序号船舶类型总投资金额募集资金使用金额达到预定可使用状态时间14艘1,800TEU型集装箱船舶93,440.0080,412.142028年12月22艘1,100TEU型集装箱船舶37,960.0037,960.002028年12月合计131,400.00118,372.14-本项目拟使用募集资金118,372.14万元用于购置4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶，募集资金如产生利息收入也可以投入到新项目，不足部分由公司自筹解决。
会议审议并通过了 监事会相关公告信息披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券 （二）监事会列席董事会情况 2024年公司监事会全体监事列席了报告期内以现场方式召开的一届十七次、一届二十次、一届二十三次董事会 二、监事会对2024年度重要事项发表的意见 （一）检查公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对股东大会及董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会忠实履行检查公司财务状况的职责，认真审核公司财务报告的真实性、准确性和完整性，检查公 （三）检查公司关联交易情况 报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行监督，监事会认为公司关联交易符合公司实际经营发展的需要，符 （四）检查公司募集资金使用与管理情况 报告期内，监事会对公司募集资金相关事项进行了核查。
上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年年度报告及摘要议案四 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年度财务决算报告的议案 议案五 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025年度财务预算报告的议案 议案六 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年末期利润分配方案的议案 议案七 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 议案九 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年董事、监事年度薪酬情况报告的议案 议案十 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于变更部分募投项目的议案议案十一 上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 根据2022年3月28日公司创立大会作出的决议，公司第一届董事会任期于2025年3月27日届满。
